Derecho Penal Corporativo
Asesoramos en prevención anticorrupción, responsabilidad penal corporativa y gestión de fraudes, delitos económicos, lavado de activos y terrorismo, con investigaciones internas transfronterizas.
- Estrategias de prevención en asuntos de anticorrupción y cumplimiento determinando la responsabilidad penal corporativa y evaluando la responsabilidad penal de una empresa, sus accionistas y directores.
- Fraudes corporativos y malversación de fondos, delitos económicos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, investigaciones en materia de defensa de la competencia.
- Gestión de investigaciones internas penales corporativas transfronterizas.
Derecho Penal Corporativo
Asesoramos en prevención anticorrupción, responsabilidad penal corporativa y gestión de fraudes, delitos económicos, lavado de activos y terrorismo, con investigaciones internas transfronterizas.
- Estrategias de prevención en asuntos de anticorrupción y cumplimiento determinando la responsabilidad penal corporativa y evaluando la responsabilidad penal de una empresa, sus accionistas y directores.
- Fraudes corporativos y malversación de fondos, delitos económicos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, investigaciones en materia de defensa de la competencia.
- Gestión de investigaciones internas penales corporativas transfronterizas.
